发布网友 发布时间:2024-06-01 16:40
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热心网友 时间:2024-06-22 12:56
这是因为该银行卡涉嫌外部欺诈,被银行的反外部欺诈信息应用系统锁定为嫌疑客户。
外部欺诈,属于银行操作风险的一种,是指第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为
银行的外部欺诈风险信息系统,利用大数据技术,建立起分类清晰、分级详细的风险信息数据库,并通过与银行各主要业务系统的对接应用和基于业务需求的规则制定,准确预警和控制外部欺诈。